30万元失而复得，报警人前来派出所送锦旗，刚进门不久，却被民警一把铐住，这是怎么回事？

(资料图)

一号“戏精”自导自演取完钱就被“警察”抓走故事发生在2022年9月10日中午，宁波市公安局鄞州分局新城派出所接到陈姓女子报警，称其朋友从银行取完30万元，就被两名“警察”带走了，一同被带走的30万元是她的。

经了解，陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。可刚走出银行大门，就被两名“警察”围住，李某和30万元现金被一同带上了车。其中的疑点令民警心中一紧，既然是办案，为何所乘的是一辆网约车。公共视频显示，李某上车时有一个自己开车门的动作，显然与正常抓捕不符。

“当时两名‘警察’未出示警官证，所以我们有理由怀疑，是假警察”。民警很快抓获了冒充“警察”的两人，据他们交代，这场被“警察”带走的戏码，竟是李某自导自演的。

原来李某因无力偿还赌债，便“戏精”上线，玩了这么一出分赃后，李某表弟就携带着赃款，返回了河北老家，随后民警成功追回29万余元。

另一“戏精”的乐极生悲，“受害人”秒变“嫌疑人”案件至此应该告一段落了，但接下来的剧情出人意料——

2022年9月23日，派出所通知报警人陈某可以来领回被抢夺的钱款，陈某立即拿着一面锦旗来到派出所，民警收下锦旗后立即送了她份“回礼”，银手铐一副。陈某急得大喊“我是来送锦旗的，为什么抓我？”这究竟是怎么回事？

事情追溯到2022年9月22日，一男子在银行办理大额取款业务时，被工作人员发现其“卡农”身份，经过民警调查，由此牵出了其他嫌疑人。

警方顺藤摸瓜，经过一步步深入梳理后，发现一名女子有重大嫌疑，背后可能存在着体系庞大的“洗钱”组织，而这名女子就是报警人陈某。“在侦破30万元抢夺案件时，就对她银行卡被限额的事有所怀疑”，办案民警将两起案件合并侦查取得突破后，他们就制定计划来了一个瓮中捉鳖。

盘踞省内的这一团伙被端，“案中案”告破。据陈某供述，自2022年8月以来，他们用境外聊天软件与上家“C”联系，在宁波招收大量“兼职”，利用“卡农”的银行卡转移涉诈资金，此前陈某被抢夺的30万元，就是“洗”出来的涉诈资金。

事情的前因后果明了后，警方进一步加大破案力度，成功锁定了盘踞在我省的“洗钱”团伙。据初步估算，该团伙已为境外不法分子，非法洗钱2500万元。在掌握该团伙的相关信息后，2022年10月以来，鄞州公安组织100余名警力，在我省多个城市对涉案人员进行收网，共抓获67人。

2023年1月14日，鄞州公安又在安徽成功将重要嫌疑人王某抓获；2023年2月14日，该团伙最后一名嫌疑人丁某，也成功落网。截至目前，警方共抓获嫌疑人72人，其中采取刑事强制措施62人，至此，这个犯罪团伙成功被拔除，这条为境外不法分子“洗钱”的通道，也因此被彻底斩断。

来源：浙江公安

标签：